В Чувашии бывший руководитель предприятия подозревается в легализации денежных средств, похищенных из бюджета путем мошенничества

В феврале 2013 года бывший генеральный директор коммерческой организации, расположенной в Вурнарском районе, обратился в налоговую инспекцию с заявлением                                о возврате якобы излишне уплаченной суммы налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей, представив уточненную налоговую декларацию по НДС, куда были включены заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях возглавляемой им организации с двумя контрагентами. Сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных документов, перечислили на счет указанного предприятия эти денежные средства, которые таким образом были похищены.

Кроме того, в 2012-2013 годах подозреваемый мошенническим путем получил субсидию из бюджета Чувашской Республики на общую сумму около 14 миллионов 800 тысяч рублей, представив в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики фиктивные документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на приобретение различного оборудования.

В последующем с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами, он направлял их часть – более 4,5 миллионов рублей – на погашение долга перед банками по кредитам.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что подозреваемый в октябре 2018 года был осужден за вышеуказанные эпизоды хищения денежных средств из бюджета путем мошенничества, а также за ряд других преступлений. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.